Сообщение акционерам на 24.06.2016

Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
17 Мая 2016
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»

Наблюдательным советом открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат», 12 мая 2016 года, было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 24 июня 2016 года по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102, актовый зал
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров).
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров — 10 час. 00 мин.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества — 12 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 мая 2016 года.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – надлежащим образом оформленные документы, удостоверяющие полномочия (или их надлежащим образом заверенные копии).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
2. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета Общества;
3. О внесении изменений в Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат»;
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
8. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества за 2015 год;
9. О выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждения и компенсации расходов по итогам 2015 года;
10. Об утверждении аудитора Общества для проведения обязательной аудиторской проверки за 2016 год.

Перечень информации (материалов) предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО «АХК» за 2015 год,
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год,
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год,
4. Заключение аудитора ОАО «АХК»,
5. Сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО «АХК», ревизионную комиссию ОАО «АХК»,
6. Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия предложенных для избрания в органы управления ОАО «АХК» кандидатов,
7. Сведения об аудиторе,
8. Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли Общества по итогам 2015 года,
9. Рекомендации наблюдательного совета по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,
10. Рекомендации наблюдательного совета по размеру вознаграждения и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества,
11. Проект устава Общества в новой редакции,
12. Проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета Общества,
13. Проект изменений в Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Анапский хлебокомбинат».


Информация (материалы) будут предоставляться в помещении администрации кабинет № 3 ОАО «Анапский хлебокомбинат», 353440, г.-к. Анапа, ул. Астраханская, 102, начиная с 24.05.2016, в рабочее время с 8-00 до 17-00, каждый рабочий день, кроме выходных и праздничных дней.
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.