Приложение № 1
к Протоколу заседания Наблюдательного совета
АО «Анапский хлебокомбинат» № 4 от 29 мая 2023 г.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» (Общество)
Уважаемый Акционер!
Наблюдательным советом Акционерного общества «Анапский хлебокомбинат» (Протокол № 4 от 29 мая 2023 года), было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Просим Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится в форме – заочного голосования (путем направления заполненных бюллетеней).
30 июня 2023 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 102.
Дата окончания приема бюллетеней:
30 июня 2023 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат»;
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Анапский хлебокомбинат»;
3. Об утверждении аудитора АО «Анапский хлебокомбинат»;
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 год;
5. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 г.
Перечень информации (материалов) предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 г.
- Годовая бухгалтерская отчетность АО «Анапский хлебокомбинат» за 2022 г. и аудиторское заключение о ней.
- Сведения о кандидатах в наблюдательный совет, ревизионную комиссию АО «Анапский хлебокомбинат».
- Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия предложенных для избрания в органы управления АО «Анапский хлебокомбинат» кандидатов.
- Сведения об аудиторе.
- Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли АО «Анапский хлебокомбинат» по итогам 2022 года.
- Рекомендации наблюдательного совета АО «Анапский хлебокомбинат» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: информация будет доступна по адресу: Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Астраханская, 102, с 08 июня 2023 г., в рабочее время с 8.00 до 17.00 каждый рабочий день, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней».
Телефон для связи: 8 (86133) 4 56 22 доб. 100,101,105, адрес электронной почты: info@anapa-hleb.ru..